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    ほぼ100万ビットコインは、Darknet Markets、Scammers&Thievesが保有しています

    ByRealtrade.news

    7月 28, 2020


    Chainalysisによると、ほぼ100万ビットコイン(BTC)は 開催 スペース内の不法な俳優によるもので、半分以上がダークネット市場に保持されています。

    違法なエンティティが保有するビットコイン。ソース: 連鎖分解

    不法な市場は現在585,000 BTCを所有しており、詐欺は99,000 BTCを持ち、盗まれた資金はさらに205,000 BTCを構成し、他のすべては追加の3,000 BTC(合計892,000 BTC)を保持しています。 Chainalysisによると、現在のすべてのビットコインフローの0.32%のみが不正な活動によって汚染されています。

    違法なビットコインのロンダリング

    違法なビットコインのロンダリング。ソース: 連鎖分解

    取引所は極めて重要な役割を果たします

    起源に関係なく、不正なビットコインの上位の宛先は暗号交換です。この Twitterの最近のハッカーの観測された動作と一致します、新しく取得した資産を取引所に迅速に移動しました。

    およそ300,000ビットコインは詐欺師や泥棒によって保持されています。近年、暗号取引所は、Know Your CustomerとAnti-Money Launderingの手続きをより真剣に取り始めています。これらのポリシーにより、 犯罪者は不正に入手した戦利品をオフロードする、それはまた、巨大な 犯罪者による売却は価格の崩壊につながる可能性があります



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