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    新しいEUの提案は、暗号通貨を送信するための規制を強化することを目指しています

    ByTRADEVIEW FOREX

    7月 21, 2021



    欧州委員会は 提出された 暗号資産サービスプロバイダーが、送金に暗号通貨を利用するユーザーから追加のマネーロンダリング防止(AML)情報を収集することを要求する新しい提案。 この提案の記載された目的は、EU内でのマネーロンダリング活動のさらなる伝播を防ぐことです。

    この提案では、転送を実行するサービスプロバイダーは、転送の発信者の名前、アカウント番号を持っている必要があります。アカウントは、アカウントが存在し、トランザクションの処理に使用されます。 提案では、発信者の住所、公式の個人文書番号、顧客ID番号、または生年月日と出生地も必要になります。 同様に、サービスプロバイダーは、受取人の名前と口座番号が、その口座が存在する場所に関する情報とともに、送金に含まれていることを確認する必要があります。 受益者の暗号資産プロバイダーは、転送の発信者の情報が含まれているか欠落しているかを検出するための手順も必要になります。

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    これらの追加情報要件は、送金が1000ユーロを超える場合、または一連の支払いがリンクされているように見え、合計が1000ユーロを超える場合に開始されます。委員会は、提案で次のように述べています。

    「支払いシステムと暗号資産転送サービスの効率を損なわないために、そして資金の小さな転送によってもたらされる潜在的なテロの脅威に対して過度に厳格な識別要件の結果としてトランザクションを地下に追いやるリスクのバランスをとるために。」

    1000ユーロを超える一連の支払いがあり、それらが関連していないように見える場合、支払いサービスプロバイダーは、「現金または匿名の電子マネーでの資金の支払いに影響を与えない限り、情報を確認する必要はありません。 」または「マネーロンダリングまたはテロ資金供与を疑う合理的な理由があります。」

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    更新された要件はの一部でした 4つの立法案 すべての提案は、疑わしい取引の検出を改善し、マネーロンダリングを停止し、テロ活動の資金調達を目的としたものでした。 欧州議会が提案について最終決定を下し、提案が法制化されるまでに最大2年かかる可能性があります。