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    違法行為で依然として「トップランク」ですが、犯罪は減少しています

    ByTRADEVIEW FOREX

    8月 4, 2021


    Chainalysisからの新しいレポートによると、世界の犯罪暗号通貨フローの中国のシェアは2019年の第3四半期以降低下していますが、中国は依然として不釣り合いな金額のマネーロンダリングと詐欺活動を表しています。

    その8月3日に 暗号通貨と中国 報告、Chainalysisは、2019年4月から2021年6月の間に、22億ドル以上の暗号が中国の財布から違法行為に関連するアドレスに送信されたと述べました。

    中国の住所は、詐欺や詐欺などの不正行為に関連する20億ドル以上のデジタル資産も受け取りました。 ダークネットマーケットプレイス。 それにもかかわらず、報告書は犯罪が大幅に減少したと述べています。

    「中国の違法な住所との取引量は、調査期間中、生の価値と他の国との関係の両方で大幅に減少しました。 減少の多くは、2019PlusToken詐欺のような大規模なポンジースキームがないためです。」

    連鎖分析は、「中国は依然として違法取引量でトップランクの国の1つですが、以前は他のすべての国を大幅に上回っていました。これは、中国の暗号通貨関連の犯罪が減少したことを示唆しています」と付け加えました。

    レポートの著者は、中国の店頭(OTC)ビットコインブローカーが「暗号通貨ベースの犯罪に関与する人々のマネーロンダリングを促進する上で非常に大きな役割を果たした」ことを示唆しているとして「過去の取引データ」を引用しています。

    レポートは、デジタル資産ベースのマネーロンダリングが依然として「中国で不均衡に実行されている」にもかかわらず、違法な中国の暗号フローの「大部分」が詐欺活動に関連していると付け加えています。

    Chainalysisは、中国の中央政府が6月にデジタル資産ベースのマネーロンダリングに関連して1,100件以上の逮捕を行ったことを指摘し、このセクターを取り締まる意欲を示しています。

    「逮捕が中国を拠点とする暗号通貨ビジネスとOTCトレーダーへの違法な資金の流れの減少につながるかどうかを見るのは興味深いでしょう。」

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    しかし、Chainalysisは、中国の増加する動きは 取り締まる 従来の分散型暗号通貨では、前進するグローバルな暗号超大国としての国家の地位を損なう可能性があります。

    レポートは中国の属性 新たな敵意 デジタル元の広範な採用の計画への分散型暗号資産に向けて。