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    FBIが崩壊した南アフリカのビットコインポンジースキームに調査に参加–規制ビットコインニュース

    ByTRADEVIEW FOREX

    8月 5, 2021


    ミラートレーディングインターナショナル(MTI)の投資家を後押しすると見られていることで、米国の調査官は崩壊したビットコインスキームに調査に加わったと言われています。 報告によると、この調査に参加するための米国の調査員の目標は、「自己負担の投資家の資産を回復する」のを助けることです。

    FBIの関心

    米国連邦捜査局がMTI事件に関与していることの確認は、スキームの首謀者が清算プロセスの停滞を求める申請を提出したという報告が出てからわずか数日後に行われます。 として 報告 Bitcoin.com Newsによると、アプリケーションはMTIを宣言する試みにも反対しています。 ラベル付き 最大のビットコイン詐欺—違法なビジネス。

    この試みおよびMTIに対する訴訟を停止する他の試みにもかかわらず、ブルームバーグの報告書は、米国の法執行機関がすでにMTIの清算人を関与させていることを示唆しています。 レポートは次のように説明しています。

    [Liquidators] 連邦捜査局のような国際的な法執行機関との会合を持っていた [FBI]、彼らからアプローチされた後。 FBIは、米国および地元の投資家数名の利益のために、ミラートレーディングインターナショナルの清算人と力を合わせています。

    MTIの投資家の大多数は南アフリカに拠点を置いていると考えられていますが、同社の26万人の投資家のかなりの数も国外に拠点を置いていると考えられています。 実際、過去のように 行動 アメリカの規制当局によると、これらの投資家の一部は米国に拠点を置いており、これはこの事件に対するFBIの関心を説明するのに役立ちます。

    清算人はマークスによる請求を却下します

    一方、ブルームバーグのレポートは、MTIを違法な事業と宣言することは投資家の利益に有害であるというCheriとCylntonMarksの主張に応えたMTI清算人も引用しています。 清算人は説明しました:

    MTIのビジネスモデルが詐欺的で違法なスキームを宣言することで、清算人がスキームに流入したすべてのお金を差し押さえることができるというのは正しくありません。 清算人は、法的に債務を負っていない投資家に支払われた支払いを回収する権利のみが与えられます。

    清算人によると、回収された資金は「MTIの真の犠牲者に返済するために費やされた」だけです。

    FBIの関与により、資金が回収される可能性が高まると思いますか? 以下のコメントセクションであなたの考えを教えてください。

    画像クレジット:Shutterstock、Pixabay、ウィキコモンズ

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