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    米国司法省はさらに4億5200万ドルの1MDB資金をマレーシアに送金しますByReuters

    ByTRADEVIEW FOREX

    8月 6, 2021


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    ©ロイター。 2015年3月1日、クアラルンプールのファンドの旗艦であるTun Razak Exchange開発で1マレーシア開発ベルハド(1MDB)看板を通り過ぎる男性。REUTERS/ OliveiaHarris / File Photo

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    クアラルンプール(ロイター)-米国司法省(DOJ)は、1Malaysia Development Bhd(1MDB)から4億5200万ドルの不正流用資金を返還し、汚職スキャンダルから回収された総額は12億ドルに達したと発表した。

    声明によると、マレーシアに送金された資金は、米国、スイス、シンガポール、ルクセンブルグを含む世界中の主要な金融機関を通じてロンダリングされていた。

    「資金には、最終的に没収された資金と、部門が回収と返還を支援した資金の両方が含まれます。部門は、このスキームに関連しているとされる追加の資産に対して訴訟を起こし続けています」と述べた。

    1MDBは、2009年から2013年の間に、表面上は投資プロジェクトや合弁事業のために数十億ドルの債券を調達しました。

    1MDBに属する45億ドルを超える資金が、国際的なマネーロンダリングと横領を含む犯罪計画を通じて、会社の高官とその仲間によって悪用されたとされています。

    スキャンダルは、世界中の高官、銀行、金融機関を巻き込んだ。不動産やスーパーヨットなどの豪華な資産の購入に加えて、横領の収益の一部は賄賂の支払いにも使用されたとDOJは述べた。

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