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    一部の理由では、分散型取引所でもウォッシュ取引が発生します

    ByRealtrade.news

    7月 25, 2020


    分散型取引所は、透明性と管理の欠如のために一般に好まれ、事業者の信頼要件を緩和しています。

    多くの一元化された交換 捕まった 彼らの取引量を膨らませるのに使われる独特のタイプの操作で。これは、 ビットごとのレポート 2019年3月にリリースされ、一部のプラットフォームでの取引パターンを分析して、当時報告されたビットコインの取引高の最大95%が本質的に偽物であると結論付けました。

    ボリュームを膨らませる方法の1つは、ウォッシュトレーディングの実践です。ウォッシュトレーディングでは、1つのエンティティが注文の作成者と取得者の両方として機能し、本質的にそれ自体で取引します。ウォッシュ取引は、報告された統計を膨らませるだけで取引所に利益をもたらすだけですが、取引手数料マイニングなどのインセンティブスキームは、 いくつかの交換 ウォッシュ取引に対してユーザーに報酬を与えるため。

    セルフカストディはDEXにとって重要な価値提案ですが、ブロックチェーンに基づいていることで、取引所の動作の透明性が確保されます。すべての取引は一般に公開データベースに記録されているため、不正行為を簡単に検出できます。

    一部のDEXがプラットフォーム上で非常に明白なウォッシュ取引が発生しているのを見て、それは驚くかもしれません。

    Binance DEXとTravalaトークン

    Binanceによって開始された分散型取引所には、ウォッシュ取引を検出するのがかなり簡単なペアが少なくとも1つあります。

    のトークン Binance-Backedプロジェクト Travala(AVA)は、BinanceのトークンBNBの最大ボリュームペアの1つです。

    ウォッシュ取引の最初の手がかりは、そのボリュームチャートです。 Bitwiseが偽のボリュームを検出するために使用した戦術の1つは、その詳細なパターンでした。通常、トークンは、ボラティリティの低い期間と高い期間の間に急激なボリュームのスパイクがあり、価格が特定の方向に強く変動するにつれて、ピークを明確に識別できます。

    AVA / BNBでは、ボラティリティが低い場合、ボリュームは均一に高くなりますが、価格の急上昇時には、ボリュームは上昇するのではなく、実際には低下します。

    Binance DEXのAVA / BNBチャート

    しかし、これは分散型交換なので、ウォッシュ取引の決定的な証拠はブロックエクスプローラーから取得できます。例えば、 アカウント 毎分約5〜30 BNB、または約$ 80〜$ 550の注文を1分ごとに行うことがわかります。注文は正確に同じ金額であり、最大で数秒遅れるため、それらのアカウントが同じエンティティによって所有されている可能性が非常に高くなります。

    これら2つのウォレットは、報告されている合計30,000 BNB($ 500,000)未満のうち、24時間ボリュームの約18,000 BNB($ 316,000)を担っています。

    連絡があったとき、BinanceスポークスパーソンはCointelegraphに言いました:

    「Binance DEXは分散プラットフォームです。 Binanceは、誰もがUniswapへの注文フローを制御できないのと同じように、注文フローを制御できません。リンクが証拠であるため、透過的なネットワークでもあります。私たちはコミュニティと協力して、あらゆる市場操作を非難します。」

    加害者は誰でもかまいませんが、誰かがプラットフォームでウォッシュ取引を実行する理由が不明確であり、自分自身に利益をもたらすことはありません。 Binanceは、モチベーションの可能性についての具体的な質問には答えませんでした。 DEXの他のペアはウォッシュトレーディングの影響を受けないようです。

    ループリングは、メーカーとテイカーと同じウォレットを表示することが多い

    zkRollupベースのDEXループリングでは、ウォッシュ取引がさらに見やすくなっています。プラットフォームは、同じウォレットアドレスが取引所取引の作成者と取得者の両方として機能することを許可しているようです。

    Dune Analyticsによってキャプチャされたその取引の最新のスナップショットは、トランザクションの大部分が、ウォッシュトレーディングの明確な兆候である、さまざまな資産を自分で取引する少数のウォレットによってどのように行われているかを示しています。

    ループリングDEXトランザクション

    ループリングDEXトランザクション。ソース: DuneAnalytics

    Loopringの事業開発責任者であるCointelegraphとのメールの会話で、Matthew Finestoneはこの問題を認め、「自己取引が発生している」と指摘しました。

    彼はループリング自体を含むウォッシュ取引を行うことに興味があるかもしれない様々な俳優がいると説明しました:

    「私たちの場合、確かに、それはある程度の流動性をブートストラップすることです-ボールを転がすために単に初期ボリュームを作成するだけです。これは、新しいペアの折れ線グラフを作成すること、または実際に活動を維持するために作成することができるため、オーガニックユーザーが来て、歓迎されます。それ以外の場合は、いくつかの理由がありますが、基本的に報酬を獲得するためです!」

    Finestone氏は、Loopringは独自の自己取引を減らす計画を持っているが、他の人がそうするのを防ぐための計画はないと述べた。

    「それが他人であるときにそれを修繕することは、実質的に検閲です。良い取引とは何かについて私たちの意志を課すのです。それは間違いなく私たちがしたくないことです-特に私たちができることだからです。」

    ループリングは レイヤー2ベース zkRollupsに基づいた交換。トランザクションはチェーン外で処理されますが、Ethereumの圧縮バッチで決済されます。 Finestone氏は、このような解決策は自己管理を保証するだけであると述べましたが、「取引の検閲は悪いビジネスです」。

    Loopringは、ウォッシュトレーディングに従事するよう他の人を駆り立てる可能性のあるトレーディングコンテストと流動性マイニングインセンティブを組織することが多いと付け加えました。さらに、活動の一部はトークンの流動性を高めたいプロジェクトからも発生する可能性があると示唆しました。 「多くの場合、事例としては、ボットを起動して戦略をテストするだけの人々です」と彼は結論付けました。

    DEXはウォッシュ取引の影響を受けませんが、不正操作ではありません

    ファインストーンは、分散型取引所でのウォッシュ取引は依然として異なることを強調して、彼の考えを締めくくりました:

    「DEXはウォッシュトレードに影響されません。どういたしまして!彼ら(またはだれでも)がこの行為の代金を支払わなければならないのは、単に事実です。イーサリアムで解決する取引は、なりすましすることはできません。彼らは本当に落ち着きます。彼らは本当にガスを払った。」

    対照的に、集中取引所で行われるウォッシュ取引が手数料を支払うという保証はありません。それを組織するのが取引所自体である場合、それは単に費用をかけずに取引を製造することができる、と彼は説明した。

    「私たちの場合、そしてすべてのDEXは、そこにあり、解決しました。それは、私たち全員が望んでいたであろう経済的意図ではありませんでした」とFinestone氏は述べています。



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